Полиция задержала шесть человек по делу о многомиллионном мошенничестве с выдачей кредитов

Полицейские задержали в Москве шесть человек по делу о многомиллионном мошенничестве с дистанционной выдачей кредитов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно c сотрудниками управления "К" СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации», — рассказала правоохранитель.

Согласно предоставленным данным, фигуранты приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. После этого они открывали расчетные счета и передавали для удаленного банковского обслуживания данные организатором преступной схемы. Те в свою очередь применяли их для дистанционного оформления кредитов.

«В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юридических лиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей», — отметила представитель ведомства.

В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше пяти миллионов рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, еще троим был назначен домашний арест, двое были оставлены под подпиской о невыезде. В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций.